Finanzkalender

Datum

Veranstaltung

16. Januar 2018 1. Quartalsabschluss 2017/2018 (September 2017 bis November 2017)
31. Januar 2018 Hauptversammlung 2016/2017
12. April 2018 2. Quartalsabschluss 2017/2018 (Dezember 2017 bis Februar 2018)
12. Juli 2018 3. Quartalsabschluss 2017/2018 (März 2018 bis Mai 2018)
September 2018 Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018
November 2018 Jahresabschluss 2017/2018
Januar 2019 Hauptversammlung 2017/2018

 

Hauptversammlung

 

Ordentliche Hauptversammlung 2018
Die ordentliche Hauptversammlung der SinnerSchrader Aktiengesellschaft findet am 31. Januar 2018 um 10:00 Uhr im Ballsaal, Südtribüne FC St. Pauli,
Harald-Stender-Platz 1 (Heiligengeistfeld/Budapester Straße), 20359 Hamburg statt.

 

Tagesordnung
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 31. Januar 2018
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Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung

Konzernjahresfinanzbericht 2016/2017
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Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017
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Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016/2017
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Unterlagen zu Punkt 2 der Tagesordnung

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
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Unterlagen zu Punkt 7 der Tagesordnung

Bericht des Vorstands zu TOP 7 der Tagesordnung (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien)
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Weitere Unterlagen

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
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Satzung 
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Vollmachts- und Weisungserteilung / Briefwahl

Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
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Formular zur Erteilung einer Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter / Briefwahl
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Online-Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder an Dritte / Online-Briefwahl
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Formular zum Widerruf der (Online-)Vollmachts- und Weisungserteilung 
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Formular zum Widerruf der (Online-)Briefwahl
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Außerordentliche Hauptversammlung 2017
Die außerordentliche Hauptversammlung der SinnerSchrader Aktiengesellschaft fand am 06. Dezember 2017 um 10:00 Uhr im Weißen Saal des Curio-Hauses, Rothenbaumchaussee 11, 20148 Hamburg, statt.

 

Tagesordnung
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 06. Dezember 2017
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Abstimmungsergebnisse
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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
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