Finanzkalender

Datum

Veranstaltung

vsl. 21. November 2017

Veröffentlichung Konzern-Jahresbericht 2016/2017

06. Dezember 2017

Außerordentliche Hauptversammlung

Januar 2018

Ordentliche Hauptversammlung

 

Hauptversammlung

Außerordentliche Hauptversammlung 2017
Die außerordentliche Hauptversammlung der SinnerSchrader Aktiengesellschaft findet am 06. Dezember 2017 um 10:00 Uhr im Weißen Saal des Curio-Hauses, Rothenbaumchaussee 11, 20148 Hamburg, statt.

 

Tagesordnung
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 06. Dezember 2017
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Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung

Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der SinnerSchrader Aktiengesellschaft und der Accenture Digital Holdings GmbH in der am 20. Oktober 2017 aufgestellten Fassung einschließlich der Patronatserklärung der Accenture plc
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Nach § 293a AktG erstatteter gemeinsamer Bericht des Vorstands der SinnerSchrader Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der Accenture Digital Holdings GmbH vom 20. Oktober 2017 nebst Anlagen
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Nach § 293e AktG erstatteter Bericht des gerichtlich bestellten Vertragsprüfers ADKL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, vom 20. Oktober 2017 nebst Anlagen
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Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2013/2014 der SinnerSchrader Aktiengesellschaft
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Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2014/2015 der SinnerSchrader Aktiengesellschaft
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Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015/2016 der SinnerSchrader Aktiengesellschaft
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Eröffnungsbilanz der Accenture Digital Holdings GmbH zum 19. Januar 2017
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Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr bis zum 31. März 2017 der Accenture Digital Holdings GmbH
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Weitere Unterlagen

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
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Satzung 
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Vollmachts- und Weisungserteilung / Briefwahl

Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte (einschließlich Informationen)
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Formular zur Erteilung einer Vollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter / Briefwahl (einschließlich Informationen)
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Online-Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder an Dritte / Online-Briefwahl 
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Formular zum Widerruf der (Online-)Vollmachts- und Weisungserteilung 
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Formular zum Widerruf der (Online-)Briefwahl
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